الأربعاء , 24 أبريل 2024

أرشيف الوسم : غسل الاموال

البنك المركزى يصدر كتاباً دورياً لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023، كتابًا دوريًا للبنوك بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. قال البنك المركزي: “بالإشارة إلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2022 وتعديلاته، أود إحاطة سيادتكم علماً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بموجب قرار رئيس …

أكمل القراءة »

بشرط توافر البنية الأساسية ..«غسل الأموال» خائف من الشيكات الإلكترونية !

  أكد خبراء القطاع المصرفي أن مقاصة الشيكات بالصورة ستوفر مجهود المستفيدين من الشيكات وتوفير المستندات الورقية والمراسلات بين الفروع ومراكزها الرئيسية ، وذلك من خلال البريد التقليدي البري والبريد الالكتروني ، مؤكدين أنها خطوات رائعة من البنك المركزي للتيسيير على العملاء والتحول إلى التعاملات الالكترونيه ، بعيداً عن الورقيات …

أكمل القراءة »

«اتحاد المصارف» ينظم ورشة عمل عن غسل الاموال وتمويل الارهاب

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السوداني، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام. فاروق محمد النور نائب محافظ بنك السودان المركزي ، قال خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية …

أكمل القراءة »

منتدى إتحاد المصارف العربية يناقش قواعد غسل الأموال

انطلقت فعاليات المنتدى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، تحت عنوان “مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال”، والذى يعقد على مدار يومى 18 و19 من شهر ديسمبر الجارى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين. …

أكمل القراءة »

«الصغير» : الأنظمة المتطورة وراء اكتشاف عملية غسل الأموال

  أعلنت الهيئة القومية للبريد أن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها علي الخدمات المالية والإدارية، استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حساباته. عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قال إنه من خلال الأنظمة …

أكمل القراءة »