الإثنين , 20 مايو 2024

«اتحاد البنوك» يناقش أهم المستجدات في مجال غسل الأموال

كتب عبداللطيف رجب

عقد اتحاد بنوك مصر، بالتعاون مع شركة REFINITIVE، وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منتدى لمناقشة أهم المستجدات والتحديات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للمرة الأولى بعد جائحة كوفيد – 19.

وناقش المنتدى، مؤخرا،  عدة موضوعات منها التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووحدات التحريات المالية والهيئات التنظيمية في مجال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المطبقة في هذا الخصوص في ظل مبدأ حماية البيانات والمعلومات، وتأثير التطورات التكنولوجيه على عمل الالتزام وجهود الدولة والبنوك بشأن تطبيق الـ ekyc، وتأثير ذلك على العملاء والشمول المالي.

شاهد أيضاً

الصناعات الاستراتيجية تترقب اللائحة التنفيذية للحوافزالضريبية والإجرائية

ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية …