الثلاثاء , 23 أبريل 2024

أرشيف الوسم : مكافحة غسل الاموال

«اتحاد البنوك» يناقش أهم المستجدات في مجال غسل الأموال

عقد اتحاد بنوك مصر، بالتعاون مع شركة REFINITIVE، وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منتدى لمناقشة أهم المستجدات والتحديات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للمرة الأولى بعد جائحة كوفيد – 19. وناقش المنتدى، مؤخرا،  عدة موضوعات منها التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووحدات التحريات المالية والهيئات …

أكمل القراءة »

البنك المركزى يصدر تيسيرات جديدة لتحقيق الشمول المالى

أصدر البنك المركزي المصري، بعض التيسيرات الجديدة لتحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى إنه بالنظر إلى إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 11 نوفمبر 2018 وتعديلاتها في مارس 2020، والقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي …

أكمل القراءة »

البنك المركزي يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك

قام البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بتبسيط إجراءات فتح الحسابات، بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي، وذلك في ضوء التوجه المستمر لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك. تتيح الإجراءات الجديدة لعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير …

أكمل القراءة »