الأحد , 5 فبراير 2023
الرئيسية / اتصالات / «الصغير» : الأنظمة المتطورة وراء اكتشاف عملية غسل الأموال

«الصغير» : الأنظمة المتطورة وراء اكتشاف عملية غسل الأموال

 

أعلنت الهيئة القومية للبريد أن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها علي الخدمات المالية والإدارية، استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حساباته.

عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قال إنه من خلال الأنظمة والحلول المتطورة تم اكتشاف حسابات تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة.

كانت النيابة العامة قد قررت مؤخراً ، حبس 5 موظفين بهيئة البريد وآخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم في أكبر قضية غسل أموال بقيمة 1.069 مليار جنيه.

قال الصغير، إن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة رصدت بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

اوضح أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم ابلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات اصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم الامر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.

شاهد أيضاً

وفقاً لتقرير دعم اتخاذ القرار .. التباطؤ يفرض قبضته على رأس المال المخاطر!

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً حول رأس المال المُخاطر على المستوى …